監(jiān)事會議事規(guī)則（擬修訂）

第一章  總  則

第一條  為確保監(jiān)事會的工作效率和議事的規(guī)范性，更好地行使職權(quán)，履行監(jiān)督、保障職能，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，依照《中華人民共和國公司法》和《**股份有限公司章程》，制定本規(guī)則。

第二章  監(jiān)事會的組成和職權(quán)

第二條  公司設(shè)監(jiān)事會。本公司監(jiān)事會由7名監(jiān)事組成，其中，股東大會選舉4名股東監(jiān)事，員工代表大會推舉3名職工監(jiān)事。監(jiān)事每屆任期三年，連選可以連任。

監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主席一名，負(fù)責(zé)召集和主持監(jiān)事會。監(jiān)事會主席不能履行職權(quán)時，指定一名監(jiān)事行使職權(quán)。

第三條  監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

（一）應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；

（二）檢查公司的財務(wù)；

（三）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（四）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（五）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會；

（六）向股東大會提出提案；

（七）列席董事會會議，并對董事會決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議；

（八）依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（九）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時，可以聘請會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

（十）公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權(quán)。

第四條  監(jiān)事會行使職權(quán)，必要時可以聘請律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第三章  會議的召開和通知

第五條  監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議，由監(jiān)事會主席召集和主持。監(jiān)事會定期會議應(yīng)當(dāng)每六個月召開一次。會議通知應(yīng)在會議召開十日前以書面、傳真電子郵件或其他方式送達(dá)全體監(jiān)事。

第六條  有下列情形之一，監(jiān)事會應(yīng)在十個工作日內(nèi)召集臨時監(jiān)事會會議：

（一）監(jiān)事會主席認(rèn)為必要時；

（二）三分之一以上監(jiān)事聯(lián)名提議時；

（三）股東大會、董事會會議通過了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、監(jiān)管部門的各種規(guī)定和要求、公司章程、公司股東大會決議和其他有關(guān)規(guī)定的決議時；

（四）董事和高級管理人員的不當(dāng)行為可能給公司造成重大損害或者在市場中造成惡劣影響時；

（五）公司、董事、監(jiān)事、高級管理人員被股東提起訴訟時；

（六）公司、董事、監(jiān)事、高級管理人員受到證券監(jiān)管部門處罰或者被證券交易所公開譴責(zé)時；

（七）證券監(jiān)管部門要求召開時；

（八）公司章程規(guī)定的其他情形。

召開臨時監(jiān)事會會議，可以書面、傳真、電子郵件，至少在會議召開三日前通知到監(jiān)事。

第七條  監(jiān)事會會議通知包括下列內(nèi)容：舉行會議的日期、地點(diǎn)和會議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期。

第四章  議案的提出與審查

第八條  公司監(jiān)事單獨(dú)或聯(lián)合可提出議案。

第九條  議案的內(nèi)容必須是監(jiān)事會有權(quán)審議的事項(xiàng)，即本規(guī)則第三條所列各項(xiàng)。

第十條  議案應(yīng)以書面形式提交監(jiān)事會主席。監(jiān)事會主席在收到議案后，應(yīng)在5個工作日內(nèi)審查。

經(jīng)審查，監(jiān)事會主席分不同情況作如下處理：

（一）議案的形式和內(nèi)容符合要求的，通知提案人其提案已被受理，并準(zhǔn)備提交監(jiān)事會例會，或由監(jiān)事會臨時會議予以審議；

（二）議案表達(dá)不清，不能說明問題的發(fā)回提案人重新作出；

（三）所提議案不屬于監(jiān)事會職權(quán)范圍內(nèi)審議事項(xiàng)的，建議提案人向有關(guān)個人或機(jī)構(gòu)提出。

第五章  會議舉行、表決及記錄

第十一條  監(jiān)事會會議應(yīng)由全體監(jiān)事二分之一以上出席方可舉行。監(jiān)事因故不能出席，可書面委托其他監(jiān)事代為出席。委托書須載明授權(quán)范圍。經(jīng)書面委托，視作出席。

第十二條  監(jiān)事會會議的表決實(shí)行一人一票，以舉手或書面投票方式進(jìn)行。監(jiān)事會作出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)通過。

第十三條  二分之一以上監(jiān)事對董事會的決議有異議，監(jiān)事

會有權(quán)建議董事會復(fù)議。

第十四條  監(jiān)事會會議應(yīng)有記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄董事會秘書保存，保存年限自本次會議結(jié)束后十五年。

第六章  附  則

第十五條  本細(xì)則中所指的書面形式，包括信函、傳真及電子郵件。

第十六條  本細(xì)則未盡事宜，參照國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十七條  本細(xì)則經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)之日起實(shí)施。

第十八條  本細(xì)則由監(jiān)事會負(fù)責(zé)解釋。